A.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
B.金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。
C.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
D.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
第3题
分红险的产品说明书,包含的红利及红利分配内容为:()
A、说明产品的红利来源,包括死差、费差、利差等,并作出简要解释
B、说明产品红利分配的方式,属于现金红利还是增额红利,是否具有终了红利,并作出简要解释
C、说明红利实现方式,包括直接领取、抵缴保险费、累积生息或者其他方式
D、说明红利分配政策以及确定保单红利水平的影响因素
第4题
在()情形下,中国保监会应当依法办理保险许可证的注销手续,并予以公告。
A、保险许可证有效期届满未延续的
B、保险类机构依法终止的
C、保险许可被撤销、撤回或者保险许可证被依法吊销的
D、法律、行政法规以及中国保监会规定的其他情形
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