第4题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A、诈骗洗钱
B、毒品洗钱
C、集资洗钱
D、传销洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A、同一张银行卡多笔资金单向流入、多点流入。
B、银行卡当天通过ATM一次性全额提取现金或一次性全额转账外地,且提款时间经常在午夜
C、银行卡资金交易基本均在ATM上进行。
D、新开户业务突然增多,开户后立即转账或汇款,且有专人陪同。
3.针对本案中可疑交易行为,温州某银行应采取的措施错误的是( )。
A、分析甄别程某账户及关联账户资金交易。
B、作重点可疑交易报告,报告当地人民银行。
C、立即冻结程某账户,阻止其账户继续发生交易。
D、将可疑交易行为立即报告反洗钱领导小组
4.下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。
A、银行业金融机构报告可疑交易基本情况表
B、银行业金融机构报告可疑交易逐笔明细
C、可疑交易情况报告
D、交易记录分析及洗钱风险评级表
第5题
A.询问来电的人怎么做才能不停机
B.打电话给手机运营商核实情况
C.问来电人是否可以缴纳费用不停机
第6题
A.1,3
B.3,1
C.3,3
D.1,1
第7题
A马上转接到客服,按照对方要求进行缴费。
B将信将疑,转接到客服问个究竟。
C挂断电话,拨打通讯运营商客服号进行查询。
第8题
问题。
(1) 电信部门的行为是否违反了自己的法定义务?
(2) 曾某可以通过哪些途径保护自己的权利?
(3) 电信部门对自己的行为应否承担赔偿责任?
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