A.会计师事务所
B.律师事务所
C.资产评估机构
D.资信评估机构
E.商业咨询机构
第1题
A、案件发生后48小时内成立案件调查工作组,组长由分行一把手担任
B、案件发生后要立即控制作案人,全力开展涉案资金追索
C、加强与监管机构和司法机关的配合,最大限度化解我行资金和声誉风险
D、建立案件通报机制,案件情况和问责情况及时向全行通报,强化警示震摄
第5题
A、2次;2次
B、1次;1次
C、1次;2次
D、2次;1次
第6题
A、严禁套取银行信贷资金进行投资
B、严禁过度客户资金,资金进行投资
C、严禁利用工作时间进行股票、外汇等投资
D、警惕第三方中介机构向我行客户进行营销
第7题
A、守住不发生案件的底线
B、守住不发生风险事件的底线
C、守住不发生系统性金融风险的底线
D、守住不发生群体性上访事件的底线
第8题
A、廉洁意识
B、合规意识
C、纪律意识
D、以上都是
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