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分行案防第一责任人是（）

A、分行一把手

B、分行安全保卫部主管

C、分行主管内控的副行长

D、分行交易银行部主管

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第1题

严肃追究内部责任，坚持“四个必须”，（）是“四个必须”的内容

A、必须及时问责

B、必须精准问责

C、必须罚当其责

D、必须一罚了之

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第2题

坚持定期排查与触发式排查结合。关注普遍性异常行为，总行每年组织（）次专项排查，各分行根据本行业务和区域特点，每年自行组织开展不少于（）次的特色排查。

A、2次；2次

B、1次；1次

C、1次；2次

D、2次；1次

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第3题

（）是严防外部风险向银行内部渗透的内容。

A、严禁套取银行信贷资金进行投资

B、严禁过度客户资金，资金进行投资

C、严禁利用工作时间进行股票、外汇等投资

D、警惕第三方中介机构向我行客户进行营销

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第4题

全行党风廉政建设工作会议指出：中央对金融工作提出的守住底线的要求是（）。

A、守住不发生案件的底线

B、守住不发生风险事件的底线

C、守住不发生系统性金融风险的底线

D、守住不发生群体性上访事件的底线

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第5题

总行《关于加强廉洁文化建设深入推进反“四风”工作的指导意见》规定，要加强对年轻员工、新入行员工的文化引领，强化（），打牢廉洁从业思想基础。

A、廉洁意识

B、合规意识

C、纪律意识

D、以上都是

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第6题

（）不是严防信用卡业务领域违法犯罪行为

A、严格资信审查

B、防范从业人员伪造信用卡

C、禁止个人大额套现

D、严禁发放大额度信用卡

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第7题

境内或境外个人因私购汇金额超过年度总额的，均需由本人直系亲属代办。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

账户交易产品从投资范围和投资品种两个方面扩大了个人客户的投资渠道。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

凡是通过银行等金融机构办理的境外收款或对外付款，都必须通过银行进行国际收支统计申报。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

如果美国对加拿大产品征收30%惩罚性关税，开启贸易争端，则加元相当于美元可能上涨。()

此题为判断题(对，错)。

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