义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人（)

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.适当简化

A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元

B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元

C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元

D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.腐败犯罪

D.诈骗犯罪

A.内部尽职调查

B.回访和实地查访

C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实

D.向居委会、街道办、村委会了解

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.毒品犯罪

D.环境犯罪

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理

A.一个机构只有一个注册用户

B.只能设定法人机构总部用户

C.用户数不限

D.可以创建管理分支机构用户

A.房地产中介

B.贵金属和珠宝销售

C.拍卖行

D.典当行

A.律师事务所

B.会计师事务所

C.公证处

D.资产评估事务所

A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户

B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D.了解所依托的第三方机构的风险状况