客户身份识别包括以下哪些环节（)。

A.一个机构只有一个注册用户

B.只能设定法人机构总部用户

C.用户数不限

D.可以创建管理分支机构用户

A.房地产中介

B.贵金属和珠宝销售

C.拍卖行

D.典当行

A.律师事务所

B.会计师事务所

C.公证处

D.资产评估事务所

A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户

B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D.了解所依托的第三方机构的风险状况

A.刑法第191条洗钱罪

B.刑法第225条非法经营罪

C.刑法第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

D.刑法第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

A.保险经纪公司

B.非银行支付机构

C.银行卡清算机构

D.资金清算中心

A.通知任务

B.教育培训

C.机构报备

D.风险关注提醒

A.实时监控

B.回溯性审查

C.合理确定预警规则

D.建立预警后有效的处理机制

A.来自高风险国家或地区的客户

B.受益所有人难以识别或股权结构复杂

C.被司法机关或执法机关调查的客户

D.被国家安全机关侦查或调查的客户

A.固有风险状况

B.控制措施有效程度

C.风险评估结论

D.及监管意见