A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有效身份证件过期的
C.客户利用非柜面方式办理资金划转的
D.客户风险等级较高的
第1题
A.互联网金融业
B.银行业
C.支付业
D.五类非银金融行业
第2题
A.金融行动特别工作组FATF
B.埃格蒙特集团Egmont Group
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第3题
A.监管部门发布信息
B.从业机构发布信息
C.两者都可以发布非正式信息
第4题
A.由人民银行统一负责
B.由行业主管部门负责
C.“一业一策”分别确定
D.由公安部负责
第5题
A.当地人民银行分支机构
B.上一级反洗钱部门
C.当地检察院
D.当地法院
第6题
A.所有监管用户
B.总行用户
C.副省级以上分支机构用户
第7题
此题为判断题(对,错)。
第8题
第9题
第10题
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