下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（)。

A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换

A、人民银行总行

B、金融机构总部

C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

A、开立账户的金融机构或者发卡银行

B、发生业务的金融机构

C、开立账户的金融机构

D、发卡银行

构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家(地区)有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格，但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向()报告。

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测中心

C、行业监管部门

D、公安部

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门

D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

A、2

B、3

C、4

D、5

A、刑事责任

B、民事责任

C、行政责任

D、以上说法都对

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A、审查

B、核查

C、核对

D、识别