金融机构（)、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、检查

B、察看

C、审查

D、核对

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行

A、平均期限

B、按最长期限

C、5年

D、30年

A、登记人

B、使用人

C、实际使用人

D、代理人

A、调查人员不少于2人

B、调查人员出示合法证件和调查通知书

C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况

D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、转账业务

A、金融机构总部

B、人民银行总行

C、各级金融机构

D、人民银行省一级分行

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A、5年

B、15年

C、20年

D、30