反洗钱内部控制制度应与金融机构的（)相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访

A.全面性原则

B.持续性原则

C.审慎性原则

D.有效性原则

E.独立性原则

A.资金转出的对手脱离本营业网点为止

B.资金转出的对手脱离本机构范围为止

C.资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

D.资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

A.企业合规文化

B.高级管理层的管理风格

C.高级管理层的风险意识

D.监管要求

A.专业性

B.隐蔽性

C.技术性

D.国际化

A.复印

B.了解

C.核对

D.登记

E.留存

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.最终识别

A.提高客户风险等级

B.限制客户非面对面交易

C.拒绝提供金融服务

D.向相关侦查机关报案

E.持续监控

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.身份证件或者身份证明文件的有效期限

E.联系方式