反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”作用。“软控制”主要在哪几个方面对反洗钱内部控制有较大影响（)。

A.专业性

B.隐蔽性

C.技术性

D.国际化

A.复印

B.了解

C.核对

D.登记

E.留存

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.最终识别

A.提高客户风险等级

B.限制客户非面对面交易

C.拒绝提供金融服务

D.向相关侦查机关报案

E.持续监控

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.身份证件或者身份证明文件的有效期限

E.联系方式

A.司法机关

B.武警部队

C.政府间国际组织

D.驻华使馆及办事处

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.准备阶段

A.确认客户是否为外政要

B.建立业务关系前，经高级管理层的批准

C.深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度

A.客户身份特征

B.交易特征或行为特征的分析过程

C.案例结论