根据《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》规定，规范银行业金融机构股权转让行为，将通过（)股权转让统一纳入审查范围;从严监管控股股东及实际控制人行为，确保其依法合规行使控制权，严禁不正当干预经营决策，严禁通过关联交易获取不正当利益。

A.填明“现金”字样的银行汇票

B.填明“现金”字样银行本票

C.用于支取现金的支票

D.商业汇票

A.涉黄、赌、毒

B.经常与外界人员聚会

C.未报告的股票买卖

D.经商办企业

E.家属出国定居

A.审贷分离

B.前中后台分离

C.业务经办与会计账务处理分离

D.业务审批与贷款发放分离

A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份

B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息

C.对客户开户进行联网核查

D.挂失业务由他人代理办理

A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义集资。

B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行集资。

C.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行集资

D.以签订商品经销合同等形式进行集资

A.支行越权销毁重要空白凭证

B.仅柜员王某某一人实施销毁，缺少复核人员和监销人员

C.违反了“先记账，后销毁”的会计要求

D.监督制约机制缺失

E.以上答案都对

A.不需要企业另外提供全套申请资料

B.需要企业重新提供开户的全套资料

C.对新提供资料应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对

D.如核对不一致可调用留存的资料

E.如核对不一致应与客户进行核实确认

A.不确认客户真实意愿授权

B.不审核凭证授权

C.不核实业务授权

D.超权限授权

A.向贷款人提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的

B.不如实向贷款人提供所有开户行、帐号及存贷款余额等资料的

C.拒绝接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务活动监督的

D.用贷款进行股本权益性投资的

E.用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营的

A.按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

B.银行业金融机构董(理)事会成员、监事会成员

C.银行金融机构高级管理人员

D.银行业金融机构聘用的其他人员

E.与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员