A.案件和案件隐患
B.风险事件
C.重大内控漏洞
D.员工行为失范
E.凭证记录不规范
第1题
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
第2题
A.在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.高管人员涉嫌参与的案件
D.经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
第3题
此题为判断题(对,错)。
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