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[多选题]

涉嫌非法集资活动类案件包括？

A.商业贿赂类案件

B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D.网上银行诈骗

E.盗刷银行卡及pos机套现

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更多“涉嫌非法集资活动类案件包括？”相关的问题

第1题

银行业金融机构()，仍按有关规定问责并上追两级责任。

A.在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件

B.因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件

C.高管人员涉嫌参与的案件

D.经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件

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第2题

商业银行开展代理保险业务时，应当遵守监管机构关于投保提示、禁止代客户抄录、禁止代客户签字确认等方面的规定，指导客户如实、正确地填写投保单。如果客户抄写实在存在困难的，可以代替客户抄录语句。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

同一营业机构的委派会计和网点负责人在轮岗时可同时同向进行。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人，并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，代理关系可以不在票据上表明。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

修改客户信息资料，须由客户经理提出变更申请，并出具有关证明文件。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

客户购买理财产品时，风险提示书上的风险提示内容可以让客户经理帮其代抄，但需客户在风险提示书上进行签字确认。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

商业银行基层营业性机构在有效控制风险的前提下，可以与其他机构签订代销协议，并在营业场所进行公示相关信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

银行营业网点现金区不仅要进行同步录像，而且要进行同步录音，并要求录音资料应完整、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程。()

此题为判断题(对，错)。

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