金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

A.反洗钱禁止类

B.反洗钱高风险类

C.征信报告查询频繁

D.他行卡额度使用率较高

A.合法审慎原则

B.保密原则

C.了解客户原则

D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则

A.5

B.8

C.10

D.15

A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。

B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。

C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符，账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。

A.5

B.10

C.15

D.20

A.不涉及敏感国家和地区的中央银行

B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行

C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行

D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构

A.处三年以下有期徒刑或者拘役

B.处十年以下有期徒刑或者拘役

C.处五年以下有期徒刑或者拘役

D.处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上200万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下

A.最新、完整、准确

B.及时、完整、准确

C.真实、完整、准确

D.真实、完整、充分

A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。

B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。

C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。