A.合法审慎原则
B.保密原则
C.了解客户原则
D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
第2题
A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。
B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符,账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实,并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
第3题
A.5
B.10
C.15
D.20
第4题
A.不涉及敏感国家和地区的中央银行
B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
第5题
A.处三年以下有期徒刑或者拘役
B.处十年以下有期徒刑或者拘役
C.处五年以下有期徒刑或者拘役
D.处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役
第6题
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上200万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
第7题
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
第8题
A.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。
B.营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。
C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
D.营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。
第9题
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
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