A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
B.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C.提前偿还贷款
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
第1题
A、真实性
B、完整性
C、健全性
D、有效性
第2题
A、安全
B、健全
C、有效
D、有益
第3题
A、内部制度
B、业务流程
C、操作规范
D、内部规范
第4题
A、业务
B、声誉
C、内部控制
D、接受监管
第5题
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、业务操作
第6题
A、客户
B、自然人
C、法人
D、业务关系
第7题
A、地域
B、业务
C、行业
D、客户
第8题
A、大额交易记录
B、客户身份识别
C、客户身份资料
D、交易记录保存
第9题
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第10题
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
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