A.安全
B.健全
C.有效
D.有益
第1题
A、内部制度
B、业务流程
C、操作规范
D、内部规范
第2题
A、业务
B、声誉
C、内部控制
D、接受监管
第3题
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、业务操作
第4题
A、客户
B、自然人
C、法人
D、业务关系
第5题
A、地域
B、业务
C、行业
D、客户
第6题
A、大额交易记录
B、客户身份识别
C、客户身份资料
D、交易记录保存
第7题
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第8题
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
第9题
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第10题
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
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