商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（)

A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的

B、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

C、金融机构通过对客户交易的分析甄别，发现客户涉嫌非法集资的

D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的

A、放置

B、离析

C、融合

D、整合

A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准

B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准

C、交易金额累计低于但接近大额交易标准

D、交易金额大大超过大额交易标准

A、责令限期改正

B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款

A、交易行为营业日每日发生5次以上

B、交易行为营业日每日发生3次以上

C、营业日每日发生持续5天以上

D、营业日每日发生持续3天以上

A、真实

B、完整

C、准确

D、及时

A、为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付

B、将1000美元现钞结汇

C、张三转账18万到李四账户

D、开立理财专户

E、提取现金6万元

A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入

D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

B、通过购买彩票进行洗钱

C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索

A、从客户处要求独立可靠文件

B、回访或实地查访客户

C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实

D、查询客户信用记录档案

E、其他可依法采取的措施