金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。（)

A、主查人

B、检查组长

C、被查单位经办人

D、被查单位负责人

A、金融机构可疑交易报告情况统计表

B、金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表

C、反洗钱非现场监管信息补充报送通知书

D、反洗钱非现场监管电话记录

A、检查情况

B、检查结果

C、检查评价

D、改进意见与措施

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、金融机构总部

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E、单位和个人举报的可疑交易活动

F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

A、现金

B、无记名有价证券

C、票据

D、银行卡

A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期

B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期

C、住所

D、经营范围

A、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分

B、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源

C、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费的

D、法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付

A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保

B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额

C、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益

D、犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的

A、合法合理

B、效率

C、保密

D、公正