下列哪些情况属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的可疑交易的情形？（)

A、合法合理

B、效率

C、保密

D、公正

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

A、反洗钱行政主管部门

B、公安机关

C、司法机关

D、纪律监察委员会

A、通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的，应当作为可疑交易情形报告

B、与洗钱高风险国家和地区有业务联系的，应当作为可疑交易情形报告

C、投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的，应当作为可疑交易情形报告

D、保险公司支付赔偿金、给付保险金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人；或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人，应当作为可疑交易情形报告

A、商业银行

B、信用合作社

C、邮政储汇机构

D、信托投资公司

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

A、客户开户信息

B、客户身份资料

C、客户交易信息

D、客户贷款资料

A、大额交易报告

B、客户身份识别制度

C、交易记录保存制度

D、可疑交易报告

A、合法性

B、真实性

C、有效性

D、完整性

A、人民银行

B、上级主管

C、公安

D、工商行政管理