更多“金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定一个机构,既是以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。”相关的问题
第1题
反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A、当地公安部门
B、中国人民银行当地分支机构
C、金融机构上级主管单位
D、中国人民银行总行
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第2题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定一个机构,在可疑交易发生后的()工作日内以电子方式将其报送中国反洗钱监测分析中心。
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第3题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。
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第4题
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A、上级金融机构
B、当地人民银行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、金融机构总部
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第5题
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立()机制,实施跨境反洗钱监督管理。
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第6题
金融机构违反《人存款账户实名制规定》,为个人开立存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处以罚款()。
A、1000元以上3000元以下
B、3000元以上5000元以下
C、1000元以上5000元以下
D、3000元以上10000元以下
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第7题
《人存款账户实名制规定》,居住在境内的()周岁以下的中国公民,实名证件为户口簿。
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第8题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。
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第9题
反洗钱工作机构和岗位设立信息在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
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第10题
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
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