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当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向（)报告这一大额可疑交易。

A.保监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.证监会

D.银监会

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更多“当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向（)报告这一大额可疑交易。”相关的问题

第1题

按管理运作方式不同，商业银行个人理财业务可以分为()。

A.理财顾问与综合理财

B.理财顾问与投资咨询

C.投资咨询与综合理财

D.投资咨询与理财策划

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第2题

一个合格的保险销售人员最基本的职业道德要求是()。

A.公正公开

B.诚实守信

C.明礼达利

D.专业能力

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第3题

保险业监管的三个层次，不包括()。

A.国家的监管

B.保险业员工的自我监管

C.保险企业的自我监管

D.保险行业自律条例

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第4题

下列哪一项不属于保险业诚信缺失的危害()。

A.缩小交易范围

B.保险市场不能正常运行

C.增大交易成本

D.缩短交易时间

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第5题

个人及家庭理财的最终目标是()。

A.资产增值

B.保证充足的储蓄

C.财物安全和财务自由

D.养儿防老

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第6题

下列选项中，属于可疑的保险机构活动的有()。

A.不顾巨额税金或其他不利后果，要求撤销保单

B.用现金支付保险费

C.赎回保险债券，且最初等级购买的人和赎回的人在同一国家

D.在保险单规定的“法定取消期”后要求退款

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第7题

证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。资料的保存期限不得少于()。

A.20

B.15

C.10

D.30

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第8题

客户老王55岁，已婚，有一子(25岁)，目前有定期存款80万，作为一名客户经理，你应该从哪个话题开始跟其聊天()。

A.时政

B.买方

C.教育

D.旅行

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第9题

在选项中，属于商业银行的代保管业务的是()。

A.密封保管业务

B.授信业务

C.基金托管业务

D.出租保管箱业务

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第10题

中国大陆最具规模及增长潜力的个人理财业务客户群是()。

A.稳健委托型个人投资者(中产阶级)

B.高端的私人银行客户

C.激进自主型个人投资者

D.普通大众客户

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