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下列说法不正确的是（)

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

B.客户身份识别在与客户建立关系后完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

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第1题

仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线，在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

理赔时，可将理赔款支付到投保人、被保险人、受益人的任意账户。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以先为客户办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

客户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应当至少保存五年。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

某客户同一天内先后投保2份我公司年金险产品，2张保单均以现金方式缴纳保费1万元，该客户暂未达到身份识别标准，无需进行客户身份识别。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时，金融机构应当重新识别客户。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

保险单质押变现能力越高，其洗钱风险相对越小。()

此题为判断题(对，错)。

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