更多“金融机构怀疑客户试图进行的交易与恐怖活动犯罪以及恐怖组织相关联的,需视其涉及资金金额决定是否提交可疑交易报告。()”相关的问题
第1题
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。()
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第2题
为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()
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第3题
义务机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其()以上分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.市中心支行
B.省会(首府)城市中心支行
C.县支行
D.副省级城市中心支行
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第4题
保险机构应应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。对保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。()
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第5题
金融机构管理层对反洗钱内部控制负有责任。()
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第6题
根据档案管理期限的有关规定,对档案作初步鉴定,确定档案的存毁;应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。()
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第7题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
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第8题
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户第一次交易时金融机构都要对客户的的身份进行重新识别。()
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第9题
反洗钱工作岗位调整时,相关调岗人员应按照要求将反洗钱工作资料移交至指定机构和人员,资料交接记录存档备查。()
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第10题
客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,本行应按人民币与美元分别折算,单边累计计算本、外币交易金额,按照本、外币交易报告标准“孰低原则”,分别提交大额交易报告。()
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