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金融机构配合反洗钱调查的义务包括（)

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务

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第1题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括（）。
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第2题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括配合调查义务。（）
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第3题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括保密义务。（）
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第4题

金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务

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第5题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括如实提供信息义务。（）
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第6题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括对可疑交易主体通报调查信息义务。（）
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第7题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A.非柜台方式的

B.柜台方式

C.面对面方式

D.上门方式

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第8题

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别，并记录分析过程。

A.人工

B.电脑

C.自动

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第9题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上50万元以下

C.20万元以上50万元以下

D.50万元以上500万元以下

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1,000

B.5,000

C.10,000

D.20,000

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第11题

金融机构在开展客户身份识别过程中，如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指()。

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.并非一个固定的期限要求，由金融机构自行确定

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