金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（)罚款。

A.1,000

B.5,000

C.10,000

D.20,000

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.并非一个固定的期限要求，由金融机构自行确定

A.5万，1万

B.10万，1万

C.20万，1万

D.50万，5万

A.与其他客户采用同样措施

B.必须经由高级管理层批准才可以开户

C.经过主管授权后可以开户

D.不予受理

A.20万，2万

B.50万，5万

C.100万，10万

D.200万，20万

A.电子

B.纸质

C.电子和纸质

D.电话

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检查机关

D.中国人民银行及公安机关

A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A.一月

B.三月

C.半年

D.一年

A.第三十条、第三十一条

B.第三十一条、第三十二条

C.第三十三条、第三十四条

D.第三十一条、第三十三条