A.银行的负责人
B.反洗钱合规部门负责人
C.反洗钱工作专员
D.反洗钱违规行为直接责任人
第1题
A.拒绝为客户办理业务
B.按规定提交可疑交易报告,并拒绝为客户办理业务
C.按规定提交可疑交易报告,但可继续为该客户办理业务
D.按规定提交可疑交易报告,按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
第3题
A.独立性
B.灵活性
C.原则性
D.独立性和灵活性
第7题
此题为判断题(对,错)。
第9题
此题为判断题(对,错)。
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