更多“当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措…”相关的问题
第1题
金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
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第2题
义务机构总部能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，可不建立大额交易和可疑交易监测系统，无需经人民银行或其分支机构批准。()
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第3题
金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质，无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()
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第4题
FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()
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第5题
反洗钱违规行为是否“情节严重”，可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。()
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第6题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。()
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。()
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第8题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
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第9题
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。()
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第10题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，可无条件信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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