A.金融机构可以通过员工与客户直接接触
B.散发反洗钱宣传手册
C.在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
第2题
A.重要身份信息发生变更
B.涉及司法机关调查
C.系统预警可疑交易
D.发生大量交易
E.涉及权威媒体案件报道
第5题
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
第8题
此题为判断题(对,错)。
第10题
此题为判断题(对,错)。
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