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根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（)

A.中国人民银行

B.公安部门

C.司法部门

D.检察部门

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更多“根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（)”相关的问题

第1题

证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料存在可疑之处的，应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料，无法证实的，应当拒绝办理。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基金等金融产品时，无需通过合同、协议或其他书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

美国的金融情报中心设在美联储。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金，属于可疑交易。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

证券公司应对高、中风险等级的客户开展定期审核,证券公司对高风险等级客户应至多每年审核一次。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，可以为其办理。()

此题为判断题(对，错)。

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