中国人民银行授权的鉴定机构有以下（)行为之一的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A.发行时间;

B.面额;

C.图案;

D.式样;

E.规格。

A.变色油墨

B.水印

C.同心细线

D.缩微印刷

A.银行业金融机构不得无故拒绝受理查询申请;

B.有异议纸币经鉴定为真币的,客户仍要查询冠字号码，银行业金融机构应受理;

C.有异议纸币经鉴定为真币的，完整券由付款行全额退还查询人;

D.有异议纸币经鉴定为真币的，可以应查询人要求更换其他真币给查询人。

A.欧元纸张无荧光反应

B.无色荧光纤维

C.欧盟旗帜和欧洲中央银行行长签名

D.12颗星和背面的地图和桥梁

A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户

C.利用虚假证件办理业务的客户

D.已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户

E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A.公安部

B.联合国安理会决议

C.公安部与联合国安理会决议

D.公安部与欧盟决议

A.大额和可疑交易报告资料

B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料

C.天网行动中披露的国家官员名单

D.客户风险等级分类标准

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

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