各分行在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时，应进行反洗钱特殊名单核查，发现属于公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围的，应当立即冻结其资产。（)

A.账户的使用有固定规律，在一定时期内收到资金，而在其他时期没有或者极少有资金收付

B.平常仅保持最低限额的账户在短期内突然收到一系列资金汇入，并马上以现金形式提取

C.过渡账户收到汇入款后迅速取现或转出，而且没有合理理由支持

D.账户资金在较长时间内以单向流动为主

A.塞尔维亚

B.斯里兰卡

C.中国

D.也门

A.现任的外国元首

B.外国国有企业高管

C.离任的外国元首

D.外国元首的家庭成员

A.客户职业、年龄、收入等基本信息

B.客户风险等级情况

C.交易的可疑特征

D.客户的历史交易情况

A.银行账户业务，包括个人账户开立、个人客户资料修改业务;单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务。

B.支付结算业务，包括未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务等。

C.电子渠道协议签约业务。

D.其他需核对客户身份证件的业务、交行或人民银行规定需要进行联网核查的业务。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。

A.客户的营业执照有效期

B.控股股东或者实际控制人姓名

C.授权办理业务人员的职业

D.客户的经营范围

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

A.本行客户显示为特殊名单

B.对方收款人显示为特殊名单

C.对方金融机构显示匹配特殊名单

D.对方金融机构所在地显示为匹配特殊名单

A.1年

B.3年

C.5年

D.10年