下列属于客户身份识别条件的是（)。

A、推进民主人权

B、打击毒品走私

C、防止武器扩散

D、打击国际恐怖活动

A、建立健全和执行客户身份识别制度

B、遵循“了解你的客户”的原则

C、针正确具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施

D、了解客户及其交易目的和交易性质

E、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A、金融机构应当正确通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告

C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持

A、发行人控股股东

B、发行人实际控制人

C、发行人

D、承销方

A、市场操纵

B、内幕交易

C、市场欺诈

D、利率互换

A、定向发行的基本方案

B、定向发行对公司的影响

C、定向发行相关机构的基本信息

D、声明和承诺

A、股权明晰

B、合法规范经营

C、公司治理机制健全

D、履行信息披露义务

A、基本情况

B、公司业务

C、公司治理

D、公司财务

A、突出投资者管理关系的相关制度安排

B、要求披露董监高的薪酬与激励政策

C、鼓励公司自愿披露便利股东尤其是中小股东参与公司治理的其他内部制度

D、要求披露管理层讨论、盈利预测等主观分析性信息

A、最近2年

B、最近2年及1期

C、最近3年

D、最近3年及1期