更多“根据《反洗钱报告管理办法》规定，公司年度反洗钱工作报告及报表应提交公司董事会审议，由公司负责人签批后按规定向中国人民银行、中国银保监会报送。（)”相关的问题
第1题
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,公司任何员工不得参与或配合洗钱活动，一旦查实存在前述行为，公司将依法向公安机关移送。( )
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第2题
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,接受内外部反洗钱检查时，发现问题但拒不接受整改要求或整改不力的或一年时间内受到两次及以上通报的，其上级机构应上报总公司风险管理与合规法务部，由总公司反洗钱工作领导小组给予该机构罚款1000至10000元的惩处。( )
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第3题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，公司应当按照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》和有关保密规定，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
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第4题
证券业较有可能被用于洗钱的第二个阶段—离析阶段，即掩饰黑钱来源的过程。 ( )
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第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以同时提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
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第6题
采用购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品这种方式可以永久改变犯罪收入的现金形态。( )
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第7题
客户洗钱风险等同于资金交易风险。( )
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第8题
目前国际上洗钱手法又有新的变化，例如，使用通讯账户、高薪聘请私人金融专家、使用信用卡和国际互联网等。 ( )
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第9题
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
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第10题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人在发现洗钱活动时，有权向()举报。
A、公安机关
B、人民检察院
C、人民法院
D、中国人民银行
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