第1题
A、监督检查权
B、调查权
C、处罚权
D、机构审批权
第2题
A、公安机关
B、人民检察院
C、人民法院
D、中国人民银行
第3题
A、大额交易
B、可疑交易报告
C、交易记录
D、成交单
第4题
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第5题
A 储蓄存款账户
B 基本存款账户
C一般存款账户
D 临时存款账户
第6题
A 中国证监会
B 证券交易所
C 国务院
D 财政部
第7题
A 、人民币
B 、外币现钞
C、人民币和外币现钞
第8题
A 中国人民银行
B 金融机构
C 证券业协会
D 证券公司
第9题
A 、金融机构
B 、金融机构负责人及相关人员
C、可疑交易活动
D、金融机构履行反洗钱义务的情况
第10题
A 应当按最短期限
B 应当按最长期限
C 应当按中间值取期限
D 金融机构可以自由选择
1. 搜题次数扣减规则：
备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。
3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，如果您知道正确答案，欢迎您来纠错
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
更多“目前国际上洗钱手法又有新的变化，例如，使用通讯账户、高薪聘请私人金融专家、使用信用卡和国际互联网等。 （)”相关的问题
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
