A、美国
B、英国
C、法国
D、开曼
第2题
A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
第5题
A、《反洗钱工作质询通知书》
B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱工作质询通知书》
D、《反洗钱约谈通知书》
第6题
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、大额交易报告制度
D、内部控制制度
第7题
A、重点
B、全面
C、持续
D、重新
第9题
A、五名
B、一名
C、两名
D、三名
第10题
A、公安部
B、国家安全部
C、人民银行
D、国务院
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