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[单选题]

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（)阶段。

A.犯罪阶段

B.放置阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

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更多“通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执…”相关的问题

第1题

()这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。

A、保险业

B、利用银行贷款

C、成立空壳公司

D、地下钱庄

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第2题

最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?()

A、黑社会

B、走私

C、贩毒

D、受贿

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第3题

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A、《反洗钱工作质询通知书》

B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》

C、《反洗钱工作质询通知书》

D、《反洗钱约谈通知书》

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()，履行反洗钱义务。

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、可疑交易报告制度

C、大额交易报告制度

D、内部控制制度

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第5题

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，()关注受益所有人信息变更情况。

A、重点

B、全面

C、持续

D、重新

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第6题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()或者假名账户。

A、外汇账户

B、离岸账户

C、匿名账户

D、虚假账户

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第7题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A、五名

B、一名

C、两名

D、三名

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第8题

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报()审核。

A、公安部

B、国家安全部

C、人民银行

D、国务院

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第9题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以();非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、保存

B、销毁

C、保密

D、封存

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报()工作情况。

A、支付结算

B、反洗钱

C、银行卡

D、内部控制制度的执行

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