找答案首页 > 全部分类 > 职业技能鉴定

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（)

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

查看答案

更多“下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（)”相关的问题

第1题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向()部门通报。

A、反洗钱行政主管

B、外汇管理行政主管

C、司法行政主管

D、海关总署

点击查看答案

第2题

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照()的规定采取冻结措施。

A、行政诉讼法

B、刑事诉讼法

C、民事诉讼法

D、反洗钱法

点击查看答案

第3题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A、客户科学

B、客户单个介质科学

C、客户完整

D、客户单个介质完整

点击查看答案

第4题

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()

A、金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议

B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

点击查看答案

第5题

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中?()

A、《中国人民银行法》

B、《反洗钱法》

C、《金融机构反洗钱规定》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

点击查看答案

第6题

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C、客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D、客户洗钱风险分类是额外要求

点击查看答案

第7题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A、2

B、3

C、5

D、10

点击查看答案

第8题

证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别()，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A、信托关系当事人的身份

B、委托人的身份

C、受托人的身份

D、办理人的身份

点击查看答案

第9题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱()，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A、操作规程

B、工作指引

C、内部控制制度

D、内部评估机制

点击查看答案

第10题

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

A、建立客户身份识别制度

B、客户身份资料交易记录保存制度

C、持续的员工培训制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷十 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷九 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷八 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷七 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷六 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷五 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷四 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷三 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷二 2024年军队文职仓库保管员考试模拟卷一

TOP

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注上学吧 -

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

- 微信扫码关注上学吧 -

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>