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[判断题]

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。（)

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第1题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。()

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第2题

基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。()

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第5题

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。()

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第6题

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。()

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第9题

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的，应()。

A.立即向当地人行报告

B.立即向当地公安机关及人行报告

C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告

D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告

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