金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.立即向当地人行报告

B.立即向当地公安机关及人行报告

C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告

D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告

A.3

B.5

C.7

D.10

此题为判断题(对，错)。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

C.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

D.证券经营机构指令我行划出与证券交易、清算活动相关的资金

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的交易

D.其他选项皆不是