A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
第1题
A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
C.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
D.证券经营机构指令我行划出与证券交易、清算活动相关的资金
第2题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第3题
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的交易
D.其他选项皆不是
第5题
A.中国银行监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国银行保险监督管理委员会
第6题
A.当地公安机关
B.当地国家安全部门
C.当地人民银行
D.当地政府部门的反恐组织
第8题
此题为判断题(对,错)。
第9题
此题为判断题(对,错)。
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