各行应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（)

A.存量省辖分行

B.新建省辖分行

C.存量中心支行

D.所有省辖分行、支行

A.12

B.24

C.36

D.48

A.联合国、我国

B.联合国、欧盟

C.美国APEC、我国及欧盟

D.联合国、我国及美国OFAC

A.交易涉及美元清算

B.涉及任何美国公民或永久居民

C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构

D.其他选项都是

A.当日

B.第二日

C.第三日

D.第四日

A.可疑交易填报

B.跨机构可疑交易分析

C.关注客户群交易监控

D.可疑交易审核报告

A.完成调查任务时效

B.完成调查任务质量

C.主观识别可疑交易并上报可疑线索情况

D.客户风险等级评级情况

A.可疑交易维护员

B.可疑交易分析员

C.可疑交易审核员

D.网点操作员

A.《结算账户申请表》

B.《人民银行账户管理统计表》

C.《开立人民币同业往来账户备案表》

D.《跨境人民币结算账户申报表》

A.当日

B.二个工作日内

C.二个自然日内

D.其他选项皆不是