A.完成调查任务时效
B.完成调查任务质量
C.主观识别可疑交易并上报可疑线索情况
D.客户风险等级评级情况
第2题
A.《结算账户申请表》
B.《人民银行账户管理统计表》
C.《开立人民币同业往来账户备案表》
D.《跨境人民币结算账户申报表》
第3题
A.当日
B.二个工作日内
C.二个自然日内
D.其他选项皆不是
第4题
A.法定代表人身份证件
B.会计主管身份证件
C.电子银行业务使用人身份证件
D.业务经办人身份证件
第6题
A.2个工作日
B.3个工作日
C.2个自然日
D.3个自然日
第9题
A.速汇金汇出和汇入
B.外币结售汇交易
C.外币兑换交易
D.旅行支票代售和兑换等一次性金融业务
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