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第1题
反洗钱分析员审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，并注明原因。对于可疑的交易，应在系统内确认可疑，注明原因并上报。()
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第2题
在处理可疑交易监测时，发现客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取，或在夜间频繁办理自助存取款业务的，应重点关注并报送可疑交易。()
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第3题
客户风险等级中的行业(职业)的风险因素，主要是考虑客户不同的行业(职业)与洗钱犯罪的关联性的不同来衡量客户洗钱风险状况。()
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第4题
通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客户有效身份证件，但不用联网核查。()
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第5题
各行提供保管箱服务时，应核对和登记申请租用人的身份基本信息，留存租用人的身份证件复印件，无需保管箱的实际使用人。()
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第6题
发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。()
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第7题
业务产品和客户风险等级及所对应的风险控制措施应根据业务产品功能的变化和客户风险状况的变化，在每年年底进行调整。()
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第8题
反洗钱可疑交易报告集中处理后，发起和督促网点完成调查任务由省直分行合规部负责。()
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第9题
我行发起的利息支付未发现可疑，可以不上报大额交易报告。()
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第10题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转时，金融机构应当作为大额交易进行上报。()
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