更多“通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时,各分行应核对客户有效身份证件,但不用联网核查。()”相关的问题
第1题
各行提供保管箱服务时,应核对和登记申请租用人的身份基本信息,留存租用人的身份证件复印件,无需保管箱的实际使用人。()
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第2题
发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。()
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第3题
业务产品和客户风险等级及所对应的风险控制措施应根据业务产品功能的变化和客户风险状况的变化,在每年年底进行调整。()
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第4题
反洗钱可疑交易报告集中处理后,发起和督促网点完成调查任务由省直分行合规部负责。()
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第5题
我行发起的利息支付未发现可疑,可以不上报大额交易报告。()
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第6题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转时,金融机构应当作为大额交易进行上报。()
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第7题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转时,金融机构应当作为大额交易进行上报。()
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第8题
各分行应加强对客户电子银行交易的监控,采取有效措施识别可疑交易。对于可疑交易监测系统反馈的可疑客户,可进一步通过查看网银管理台、网银业务回单、监控录像等渠道进行调查分析。()
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第9题
展业三原则为“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。()
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第10题
当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当作为大额交易进行上报。()
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