更多“本行社向开户单位(含企业存款和同业存放款账户)发对账单的,对账单收回率应不低于98%。()”相关的问题
第1题
已转入长期不动户的账户,可不发放余额对账单进行对账,也不纳入余额对账单收回率的考核。()
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第2题
重点账户至少每月进行一次余额对账;非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。()
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第3题
余额对账单的制作、发放以及回收对账单的核对应由对账中心负责,也可交由营业网点对账岗位办理。()
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第4题
银企对账是农村合作金融机构实施有效“发现性控制”的重要措施,也是加强内部控制、防范经济案件发生的重要手段。()
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第5题
在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。()
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第6题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。()
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第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。()
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第9题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。()
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第10题
柜员新增可由柜员所在机构提出新增柜员书面申请,经人事部门核实后签署意见。()
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