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第1题
在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。()
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第2题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。()
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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。()
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第5题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。()
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第6题
柜员新增可由柜员所在机构提出新增柜员书面申请，经人事部门核实后签署意见。()
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第7题
因业务操作需要，经信用社(支行)负责人同意后，可在重要空白凭证上预先盖上印章备用。()
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第8题
有价单证纳入表外科目核算，以一份一元的假定价格记账。()
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第9题
票币整点要求中，点准是指票币必须清点，百张一把、十把一捆，张数，金额准确无误。()
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第10题
票币整点必须做到的五点：点准、挑净、墩齐、扎紧、盖章清楚。()
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