收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（)。

A.审议本行社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划

B.定期召开反洗钱工作会议

C.协调解决反洗钱工作疑难问题

D.监督反洗钱工作执行状况

A.在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构。

B.信用卡申请人不是本单位员工本人或者申请人与持卡人不一致。

C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致。

D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.反映交易分析的工作记录

D.反映内部处理情况的工作记录

A.授课形式

B.座谈形式

C.会议形式

D.宣传形式

A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐

B.银行机构网上银行转账限额设置过高

C.公转私交易缺乏强有利的控制措施

D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

A.客户的姓名、性别

B.住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

D.国籍、职业

A.“蚂蚁搬家”式资金转移

B.账户过渡性质明显，资金快进快出

C.交易金额体现汇率特征

D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度

B.反洗钱工作检查、考核制度

C.内部审计制度

D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度

A.信息数据采集

B.可疑案例分析甄别

C.操作流程管理

D.可疑交易报告报送管理