A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
第1题
A.为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
第2题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
第4题
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第5题
A.收款人的姓名、住所
B.汇款人的姓名、账号、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
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